La SEC acusó a cuatro entidades de estafar a inversores con criptomonedas e IA por USD 15,3 millones

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó dos demandas contra cuatro entidades acusadas de captar más de USD 15,3 millones mediante falsas inversiones vinculadas con criptomonedas e inteligencia artificial. Los casos involucran a Cryptoaiml Ltd., Cryptoaiml Capital Foundation, TSAI Pro Ltd. y TSAI Capital Foundation.

Las denuncias fueron presentadas el 29 de septiembre ante un tribunal federal de Nueva York. Según el organismo, Cryptoaiml y Cryptoaiml Capital Foundation se habrían apropiado de más de USD 12,5 millones, mientras que TSAI Pro y TSAI Capital Foundation habrían captado otros USD 2,8 millones.

En el primer esquema, que habría funcionado entre agosto de 2024 y marzo de 2025, los responsables administraban grupos de WhatsApp donde se presentaban como profesionales de inversión. Allí difundían supuestas señales de trading generadas con inteligencia artificial y derivaban a los usuarios hacia una plataforma que simulaba operaciones con criptomonedas y mostraba ganancias que, según la SEC, nunca existieron.

El organismo sostuvo que, cuando los inversores intentaban retirar el dinero, sus cuentas aparecían bloqueadas y se les exigía pagar nuevas comisiones. Cryptoaiml también habría exhibido una copia falsificada de un Formulario D de la SEC para aparentar respaldo regulatorio.

TSAI, por su parte, habría ofrecido entre septiembre de 2024 y marzo de 2025 supuestos bots de trading con IA mediante WhatsApp, Facebook y su página web. Prometía ganancias garantizadas por depositar fondos, alquilar los sistemas e incorporar nuevos participantes, aunque la SEC afirma que esos bots nunca existieron.

La entidad también habría utilizado un certificado falso relacionado con otro Formulario D adulterado. Frente a estas maniobras, la SEC volvió a recomendar verificar los antecedentes y registros de cualquier persona o empresa antes de entregar dinero para una inversión.