Investigan maniobras con dólar oficial por hasta 1500 millones de dólares durante el cepo

Las operaciones con dólar oficial durante el cepo cambiario volvieron al centro de la escena tras una investigación que calcula que las maniobras podrían haber alcanzado hasta 1500 millones de dólares entre 2022 y 2023. El esquema, bajo análisis del Banco Central, involucra a casas de cambio que habrían aprovechado la brecha cambiaria para abastecer el mercado paralelo.

Uno de los casos más recientes es el de la firma Stema, sancionada con multa e inhabilitación tras detectarse operaciones por 180 millones de dólares. Según el sumario, la operatoria consistía en comprar divisas al tipo de cambio oficial y luego venderlas a otros intermediarios, que finalmente las canalizaban fuera del circuito formal.

El mecanismo, conocido internamente como “la escalerita”, implicaba múltiples transferencias entre bancos y casas de cambio. En ese recorrido, los dólares eran retirados en efectivo el mismo día, lo que dificultaba su seguimiento y generaba una pérdida de trazabilidad que, según estimaciones oficiales, alcanza al 84 por ciento de las operaciones.

La investigación también menciona a otras entidades como Gallo Cambios, Mega Latina y Concordia Inversiones, esta última vinculada a Ariel Vallejo. En el caso de Gallo Cambios, se detectaron movimientos por 474 millones de dólares, mientras que Mega Latina habría canalizado otros 460 millones de dólares en operaciones similares.

De acuerdo al análisis del Banco Central, estas maniobras, aunque formalmente encuadradas como compraventa de divisas, tenían como objetivo aprovechar la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo, donde la cotización duplicaba su valor.

El esquema se dio en un contexto de fuertes restricciones cambiarias, con acceso limitado al dólar oficial y controles sobre importaciones a través del sistema SIRA. En paralelo, la Justicia avanza en otra causa que investiga posibles pagos de coimas para acceder a divisas oficiales, con allanamientos y pedidos de levantamiento de secreto fiscal sobre decenas de personas.

Las investigaciones siguen abiertas y podrían escalar en los próximos días, en medio de un escenario donde la trazabilidad del dinero y el uso del dólar oficial vuelven a quedar bajo sospecha.